La policía de Singapur está investigando al comerciante de mineral de hierro Radiant World tras informes que plantearon preocupaciones sobre las prácticas comerciales de la empresa. El Departamento de Asuntos Comerciales, responsable de mantener la integridad del centro financiero de Singapur, confirmó la investigación al Financial Times. Radiant World, que ha crecido rápidamente para convertirse en un actor importante en el mercado global de mineral de hierro, no respondió a las solicitudes de comentario. Varios bancos y comerciantes de materias primas, incluidos Glencore y Vitol, se han distanciado recientemente de la empresa con sede en Singapur debido a preocupaciones sobre supuestos documentos falsos, como se informó inicialmente por Bloomberg. Radiant World ha negado cualquier mala conducta.
Fundada en 2003 en la India y ahora dirigida por Pinkesh Nahar desde Singapur, Radiant World construyó su éxito sobre sólidas relaciones con bancos y una red global que abarca China, India, Oriente Medio, Europa y Estados Unidos. Sin embargo, algunos prestamistas han comenzado a cortar lazos en los últimos meses. La semana pasada, Bloomberg informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Mercancías (CFTC) también están examinando transacciones relacionadas con Radiant World, aunque la empresa afirmó no estar al tanto de ninguna investigación.
Singapur, un importante centro de transporte marítimo que conecta Asia con Oriente Medio y Europa, se ha convertido en uno de los centros de materias primas más importantes del mundo, albergando grandes casas de comercio e instituciones financieras.
Fuente: Financial Times Markets · Resumido por HeadlinesBriefing