Полиция Сингапура расследует торговца железной руды Radiant World после сообщений, возбуждающих подозрения о деловых практиках компании. Управление по делам коммерции, отвечающее за поддержание целостности финансового центра Сингапура, подтвердило расследование Financial Times. Radiant World, которая быстро стала важным игроком на мировом рынке железной руды, не ответила на запросы о комментариях. Многие банки и товарные трейдеры, включая Glencore и Vitol, в последнее время отдалились от сингапурской компании из-за опасений по поводу поддельных документов, как первоначально сообщалось Bloomberg. Radiant World опровергла любые неправомерные действия.
Основанная в 2003 году в Индии и сейчас управляемая Pinkesh Nahar из Сингапура, Radiant World построила успех на сильных отношениях с банками и глобальной сети, охватывающей Китай, Индию, Ближний Восток, Европу и США. Однако в последние месяцы некоторые кредиторы начали разрывать связи. В прошлую неделю Bloomberg сообщила, что Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарами (CFTC) также рассматривают транзакции, связанные с Radiant World, хотя компания заявила, что не знает о каком-либо расследовании.
Сингапур, ключевой морской узел, соединяющий Азию с Ближним Востоком и Европой, стал одним из самых важных товарных центров мира, принимая важные торговые дома и финансовые учреждения.
Источник: Financial Times Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing