La police de Singapour enquête sur le trader de minerai de fer Radiant World après que des rapports aient soulevé des préoccupations sur les pratiques commerciales de l'entreprise. Le Département des affaires commerciales, chargé du maintien de l'intégrité du pôle financier de Singapour, a confirmé l'enquête au Financial Times. Radiant World, qui s'est rapidement imposée comme un acteur majeur du marché mondial du minerai de fer, n'a pas répondu aux demandes de commentaire. Plusieurs banques et négociateurs de matières premières, y compris Glencore et Vitol, se sont récemment éloignés de la société basée à Singapour en raison de préoccupations sur des documents falsifiés, comme l'a d'abord signalé Bloomberg. Radiant World a démenti toute mauvaise conduite.
Fondée en 2003 en Inde et dirigée aujourd'hui par Pinkesh Nahar depuis Singapour, Radiant World a bâti sa réussite sur des relations solides avec les banques et un réseau mondial couvrant la Chine, l'Inde, le Moyen-Orient, l'Europe et les États-Unis. Cependant, certains prêteurs ont commencé à rompre avec l'entreprise au cours des derniers mois. La semaine dernaine, Bloomberg a rapporté que le Département de la justice des États-Unis et la Commission des transactions sur les marchandises (CFTC) examinaient également les transactions impliquant Radiant World, bien que l'entreprise ait déclaré qu'elle n'était pas au courant de toute enquête.
Singapour, un pôle maritime clé reliant l'Asie au Moyen-Orient et à l'Europe, s'est imposé comme l'un des centres de matières premières les plus importants au monde, abritant des maisons de trading majeures et des institutions financières.
Source: Financial Times Markets · Résumé par HeadlinesBriefing