A polícia de Singapura está investigando o comerciante de minério de ferro Radiant World após relatórios que levantaram preocupações sobre as práticas comerciais da empresa. O Departamento de Assuntos Comerciais, responsável por manter a integridade do centro financeiro de Singapura, confirmou a investigação ao Financial Times. Radiant World, que cresceu rapidamente para se tornar um grande jogador no mercado global de minério de ferro, não respondeu a pedidos de comentário. Vários bancos e comerciantes de commodities, incluindo Glencore e Vitol, afastaram-se recentemente da empresa com sede em Singapura devido a preocupações sobre supostos documentos falsos, como primeiro relatado pela Bloomberg. Radiant World negou qualquer má conduta.
Fundada em 2003 na Índia e agora gerida por Pinkesh Nahar a partir de Singapura, Radiant World construiu seu sucesso com base em fortes relações com bancos e uma rede global que abrange a China, a Índia, o Oriente Médio, a Europa e os Estados Unidos. No entanto, alguns credores começaram a cortar laços nos últimos meses. Na semana passada, a Bloomberg relatou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Comissão de Comércio de Mercadorias (CFTC) também estão examinando transações envolvendo Radiant World, embora a empresa tenha declarado que não estava ciente de nenhuma investigação.
Singapura, um importante hub marítimo conectando a Ásia ao Oriente Médio e à Europa, tornou-se um dos centros de commodities mais importantes do mundo, abrigando grandes casas de comércio e instituições financeiras.
Fonte: Financial Times Markets · Resumido por HeadlinesBriefing