Um fundo gerido pela Jefferies afirma ter evidência de conduta fraudulenta alegada por parte dos comerciantes de minério de ferro Radiant World e Sapphire Minmetals em operações de financiamento de contas a receber com valor nominal de quase $900 milhões. A alegação, feita em um affidavit pelo advogado Christopher Bushell, aumenta significativamente a escala conhecida do suposto fraude, anteriormente relatada como uma das maiores da indústria de commodities desde a Enron Corp. Esse valor de $900 milhões soma-se aos aproximadamente $500 milhões de fraude alegada atribuídos a outros bancos e credores, incluindo Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Incomlend Pte. Bushell afirma que as empresas "forjaram e falsificaram" documentos legais e financeiros "em escala industrial".
Tanto a Radiant World quanto a Sapphire Minmetals fazem parte de um grupo de empresas legalmente separadas, mas estreitamente conectadas, que repetidamente negaram qualquer irregularidade. Um tribunal de Londres concedeu ao fundo uma ordem de bloqueio de $499 milhões sobre os ativos globais da Radiant, Sapphire e de seus proprietários majoritários Pinkesh Nahar e Rakesh Sethi. O fundo LAM Trade Finance Group II LLC da Point Bonita atualmente tem direito a mais de $610 milhões em acordos de financiamento, dos quais mais de $550 milhões estão vinculados a vendas alegadas à Glencore Plc e ao Vitol Group.
Tanto a Glencore quanto a Vitol forneceram evidências de que os documentos relacionados às vendas tinham sido falsificados e informaram ao fundo que não têm obrigações pendentes. O fundo tem evidência de que a Radiant World e a Sapphire Minmetals falsificaram documentos para pelo menos 50 contas a receber que totalizam quase $900 milhões. A Point Bonita é o maior credor único da Radiant World, mas a exposição direta da Jefferies está limitada a uma participação de 5,9%.
Um porta-voz da Radiant World não respondeu a um pedido de comentário. Sethi, presidente da Sapphire, não respondeu a um pedido de comentário. A Glencore e a Vitol recusaram-se a comentar.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing