صندوق يديره جيفريز يزعم وجود أدلة على سلوك احتيالي مزعوم من قبل تجار خام الحديد راديانت وورلد وسافاير ميتالميتالز في صفقات تمويل الحسابات المدينة بقيمة اسمية تقارب 900 مليون دولار. الادعاء، الذي قدمه المحامي كريستوفر بوشيل في إقرار تحت القسم، يوسع بشكل كبير النطاق المعروف للاحتيال المزعوم، الذي تم الإبلاغ عنه سابقًا كأحد أكبر الاحتيال في صناعة السلع منذ شركة إنرون. هذا المبلغ البالغ 900 مليون دولار يأتي بالإضافة إلى حوالي 500 مليون دولار من الاحتيال المزعوم من قبل بنوك ودائنين آخرين بما في ذلك مجموعة ميزوهو المالية، ودويتشه بنك، وإنتيسا سان باولو وإنكومليند بي تي إي. يشير بوشيل إلى أن الشركات "صاغت وزورت" المستندات القانونية والمالية "على نطاق صناعي". كل من راديانت وورلد وسافاير ميتالميتالز جزء من مجموعة من الشركات قانونًا منفصلة لكن مترابطة بشكل وثيق التي نفت مرارًا وتكرارًا أي مخالفة. منحت محكمة لندن للصندوق أمرًا بتجميد أصول بقيمة 499 مليون دولار ضد الأصول العالمية لراديانت وسافاير وأصحابها الأغلبية بينكش نهار وراكش سيثي. صندوق مجموعة تمويل التجارة LAM Trade Finance Group II LLC التابع لبوينت بونيتا مستحق حاليًا أكثر من 610 مليون دولار بموجب صفقات التمويل، مع أكثر من 550 مليون دولار مرتبطة بالمبيعات المزعومة إلى جلينكور بي إل سي وفيتول جروب. قدم كل من جلينكور وفيتول أدلة على أن المستندات المتعلقة بالمبيعات قد زورت وأخبرا الصندوق أنهما ليس لديهما التزامات مستحقة. يمتلك الصندوق أدلة على أن راديانت وورلد وسافاير ميتالميتالز زورا المستندات لـ 50 حسابًا مدينة على الأقل تصل قيمتها إلى près de 900 مليون دولار. بونيت بونيتا هو أكبر دائن منفرد لراديانت وورلد، لكن التعرض المباشر لجيفريز محدود بحصة 5.9%. لم يرد متحدث باسم راديانت وورلد على طلب التعليق. سيثي، رئيس سافاير، لم يرد على طلب التعليق. رفض كل من جلينكور وفيتول التعليق.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing