ジェファリーズが運用するファンドは、鉄鉱石トレーダーのラディアントワールドとサファイアミンメタルズが、額面価値がほぼ9億ドルの売掛金ファイナンス取引で詐欺的行為を行ったと主張しています。この主張は、弁護士クリストファー・ブシェルによる宣誓書で行われ、以前に報告されていた alleged fraud の規模を大幅に拡大し、エンロン社以降の商品業界における最大の詐欺の一つとして報じられていました。この9億ドルは、みずほフィナンシャルグループ、ドイチェバンク、インテサ・サンパオロ、インコムレンドPte.などの他の銀行や債権者による約5億ドルの alleged fraud に上乗せされたものです。ブシェルは、これらの会社が「産業規模」で法的および財務文書を「捏造および偽造」したと述べています。ラディアントワールドとサファイアミンメタルズは、法的には別々だが緊密に結びついた会社グループの一部であり、繰り返し不正行為を否定してきました。ロンドンの裁判所は、このファンドに対して、ラディアント、サファイアおよびその主要株主ピンケシュ・ナハールとラケシュ・セティのグローバル資産に対して4億9900万ドルの資産凍結命令を下しました。ポイントボニタのLAMトレードファイナンスグループII LLCファンドは、現在、ファイナンス取引に基づいて6億1000万ドル以上の債権を持ち、そのうち5億5000万ドル以上はグレンコアPLCとヴィトールグループへの alleged 売上に関連しています。グレンコアとヴィトールの両方は、売上に関連する文書が偽造されていた証拠を提供し、ファンドに対して未払いの義務がないと述べています。このファンドは、ラディアントワールドとサファイアミンメタルズが少なくとも50件の売掛金に関する文書を偽造し、総額ほぼ9億ドルに達している証拠を持っています。ポイントボニタはラディアントワールドの最大の単一債権者ですが、ジェファリーズの直接的なエクスポージャーは5.9%の出資に限定されています。ラディアントワールドの広報担当者はコメントの求めに応じませんでした。サファイアの会長であるセティもコメントの求めに応じませんでした。グレンコアとヴィトールはコメントを控えました。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing