Un fondo gestionado por Jefferies afirma tener evidencia de conducta fraudulenta presunta por parte de los comerciantes de mineral de hierro Radiant World y Sapphire Minmetals en operaciones de financiación de cuentas por cobrar por un valor nominal de casi $900 millones. La afirmación, hecha en una declaración jurada por el abogado Christopher Bushell, expande significativamente la escala conocida del presunto fraude, previamente reportado como uno de los más grandes en la industria de materias primas desde Enron Corp. Estos $900 millones se suman a los aproximadamente $500 millones de fraude presunto atribuidos a otros bancos y acreedores, incluyendo Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Incomlend Pte. Bushell afirma que las empresas "fabricaron y falsificaron" documentos legales y financieros "a escala industrial".
Tanto Radiant World como Sapphire Minmetals forman parte de un grupo de empresas legalmente separadas pero estrechamente conectadas que han negado repetidamente cualquier falta. Un tribunal de Londres ha concedido al fondo una orden de congelación de $499 millones sobre los activos globales de Radiant, Sapphire y sus propietarios mayoritarios Pinkesh Nahar y Rakesh Sethi. El fondo LAM Trade Finance Group II LLC de Point Bonita actualmente tiene derecho a más de $610 millones bajo acuerdos de financiación, con más de $550 millones vinculados a presuntas ventas a Glencore Plc y Vitol Group.
Tanto Glencore como Vitol han proporcionado evidencia de que los documentos relacionados con las ventas habían sido falsificados y le han dicho al fondo que no tienen obligaciones pendientes. El fondo tiene evidencia de que Radiant World y Sapphire Minmetals falsificaron documentos para al menos 50 cuentas por cobrar que suman casi $900 millones. Point Bonita es el mayor acreedor único de Radiant World, pero la exposición directa de Jefferies está limitada a una participación del 5.9%.
Un portavoz de Radiant World no respondió a una solicitud de comentario. Sethi, presidente de Sapphire, tampoco respondió a una solicitud de comentario. Glencore y Vitol se negaron a comentar.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing