Ein von Jefferies verwalteter Fonds behauptet, Beweise für angebetrügerisches Verhalten der Eisenerzhändler Radiant World und Sapphire Minmetals in Forderungsfinanzierungsgeschäften mit einem Nominalwert von nahezu 900 Millionen Dollar zu haben. Die Behauptung, die in einer eidesstattlichen Erklärung des Anwalts Christopher Bushell gemacht wurde, erweitert den bekannten Umfang des angeblichen Betrugs erheblich, der zuvor als einer der größten in der Rohstoffindustrie seit Enron Corp. gemeldet wurde. Diese 900 Millionen Dollar kommen zusätzlich zu den etwa 500 Millionen Dollar angeblichen Betrugs, die anderen Banken und Gläubigern wie Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo und Incomlend Pte. zugeschrieben werden.
Bushell behauptet, dass die Unternehmen „rechts- und finanzielle Dokumente im industriellen Maßstab gefälscht und verfälscht“ haben. Sowohl Radiant World als auch Sapphire Minmetals gehören zu einer Gruppe rechtlich separater, aber eng verbundener Unternehmen, die wiederholt Fehlverhalten bestritten haben. Ein Londoner Gericht hat dem Fonds eine Verfügung zur Beschlagnahme von weltweit 499 Millionen Dollar Vermögenswerten von Radiant, Sapphire und ihren Mehrheitsbesitzern Pinkesh Nahar und Rakesh Sethi erteilt.
Der Fonds LAM Trade Finance Group II LLC von Point Bonita hat derzeit Anspruch auf mehr als 610 Millionen Dollar aus Finanzierungsgeschäften, wobei mehr als 550 Millionen Dollar mit angeblichen Verkäufen an Glencore Plc und Vitol Group verbunden sind. Sowohl Glencore als auch Vitol haben Beweise dafür vorgelegt, dass die Dokumente im Zusammenhang mit den Verkäufen gefälscht wurden und dem Fonds mitgeteilt, dass sie keine ausstehenden Verpflichtungen haben. Der Fonds hat Beweise dafür, dass Radiant World und Sapphire Minmetals Dokumente für mindestens 50 Forderungen gefälscht haben, die nahezu 900 Millionen Dollar ausmachen.
Point Bonita ist der größte einzelne Gläubiger von Radiant World, jedoch ist die direkte Exposition von Jefferies auf eine Beteiligung von 5,9 % beschränkt. Ein Sprecher von Radiant World antwortete nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme. Sethi, Vorsitzender von Sapphire, antwortete ebenfalls nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme.
Glencore und Vitol lehnten eine Stellungnahme ab.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing