杰富瑞管理的基金称，有证据表明铁矿石交易商辐射世界和蓝宝石矿业在面值近9亿美元的应收账款融资交易中存在欺诈行为。该主张由律师克里斯托弗·布舍尔在宣誓书中提出，显著扩大了此前已知的欺诈规模，此前曾被报道为自安然公司以来商品行业最大的欺诈案之一。这9亿美元是在其他银行和债权人（包括瑞穗金融集团、德意志银行、英特萨圣保罗银行和Incomlend Pte.）所称的约5亿美元欺诈基础上增加的。布舍尔表示，这些公司“工业规模”地“伪造和篡改”了法律和财务文件。辐射世界和蓝宝石矿业均属于一组法律上独立但紧密关联的公司集团，该集团一再否认不当行为。伦敦法院已授予该基金对辐射、蓝宝石及其主要所有者Pinkesh Nahar和Rakesh Sethi的全球资产4.99亿美元的冻结令。Point Bonita的LAM Trade Finance Group II LLC基金目前在融资交易中应收超过6.1亿美元，其中超过5.5亿美元与所谓的向Glencore公司和Vitol集团的销售相关。Glencore和Vitol均提供了证据，表明与这些销售相关的文件被伪造，并告诉该基金它们没有未结清的义务。该基金有证据表明，辐射世界和蓝宝石矿业伪造了至少50笔应收账款，总额近9亿美元。Point Bonita是辐射世界的最大单一债权人，但杰富瑞的直接敞口仅限于5.9%的股份。辐射世界的一位发言人未回应置评请求。蓝宝石的主席Sethi也未回应置评请求。Glencore和Vitol拒绝置评。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要