জেফেরিস द्वारा পরিচালিত একটি ফন্ড দावा করে যে লোহের অэрস 무역ার রেডিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড এবং সাফায়ার মেটমেটালসের মধ্যে প্রায় $৯০০ মিলিয়নের মুখ্য মূল্যের প্রাপ্য-বিনিয়োগ सौদে কৌতুকের অভিযোগের সাবूत আছে। লেয়ারার ক্রিস্টোфер বুশেলের একটি শপথপত্রে করা অভিযোগ, কৌতুকের জ्ञাত পরিমাণকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায়, যা আগে ইএনআরওন কর্পোরেশনের পর জিনিসপত্র শিল্পের সবচেয়ে বড় কৌতুকের মধ্যে একটি হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল। এই $৯০০ মিলিয়নের উপর অন্যান্য ব্যাংক এবং ঋণদাতা যেমন মিজুহো ফাইনান্সিয়াল গ্রুপ, ডয়چه ব্যাংক, ইনটেসা সানপাওলো এবং ইনকমলেন্ড পি.টি.ই. দ্বারা কৌতুকের অভিযোগপ্রায় $৫০০ মিলিয়নের যোগ হয়। বুশেলের মতে, কোম্পানিগুলি "औद्योगিক স্কেল"ে আইনি ও আর্থিক ডকুমেন্টগুলোকে "গঠিত ও মিথ্যা" করেছে। উভয় রেডিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড এবং সাফায়ার মেটমেটালস আইনি ভাবে আলাদা কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত কোম্পানির একটি গোষ্ঠীর অংশ, যা বারবার ভুল কাজ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। লন্ডনের একটি আদালত ফন্ডকে রেডিয়েন্ট, সাফায়ার এবং তাদের বহুমালিক মালিক পিঙ্কেশ নাহার এবং রাকেশ সেঠির বিশ্বজুড়ে সম্পত্তির বিরুদ্ধে $৪৯৯ মিলিয়নের ফ্রিজিং অর্ডার দিয়েছে। পয়েন্ট বোনিটার এলএএম ট্রেড ফাইন্যান্স গ্রুপ II এলএলসি ফন্ড বর্তমানে বিনিয়োগ চুক্তির অধীনে $৬১০ মিলিয়নের বেশি পেয়ার হকदार, যার মধ্যে $৫৫০ মিলিয়নের বেশি গ্লেনকোর পিএলসি এবং ভিটোল গ্রুপের предполагаемой продажям से जुड़ा है। উভয় গ্লেনকোর এবং ভিটোল ডকুমেন্টগুলোকে বিক্রি সম্পর্কে মিথ্যা করা হয়েছে এবং ফন্ডকে বলেছে যে তাদের কোনো বকाया দায়িত্ব নেই। ফন্ডের কাছে সাবूत আছে যে রেডিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড এবং সাফায়ার মেটমেটালস কমপক্ষে ৫০ প্রাপ্যের জন্য ডকুমেন্টগুলো মিথ্যা করেছে, যার মোট প্রায় $৯০০ মিলিয়ন। পয়েন্ট বোনিটা রেডিয়েন্ট ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় একক ঋণদাতা, কিন্তু জেফেরিসের সরাসরি ঝুঁকি শুধুমাত্র ৫.৯% শেয়ার পর্যন্ত সীমিত। রেডিয়েন্ট ওয়ার্ল্ডের একজন প্রচারক টिप্পਣির জন্য অনুরোধের উত্তর দেননি। সাফায়ারের চেয়ারম্যান সেঠিও টিপ্পਣির জন্য অনুরোধের উত্তর দেননি। গ্লেনকোর এবং ভিটোল টিপ্পਣি देने से মना कर दिया।
উৎস: Bloomberg Markets · সারাংশ: HeadlinesBriefing