Испытывающий трудности трейдер железной руды Radiant World заявил, что Glencore стремилась не допустить отражения «истинной природы» их отношений в своих аудированных записях, в иске с требованием более $2 млрд убытков от швейцарской сырьевой группы. Radiant в иске, поданном в Сингапуре во вторник, утверждала, что «официальные записи» Glencore «не полностью отражали частные договоренности сторон» или «истинную природу и масштаб торговых отношений». Она утверждает, что Glencore вместо этого настаивала на общении через личные встречи и сообщения, отправленные в WhatsApp.

«Glencore направляла эти каналы так, чтобы истинные коммерческие договоренности не отражались в ее аудированных записях», — говорится в иске. Radiant поняла, что подход Glencore был вызван усилением регуляторного надзора после расследований швейцарской компании со стороны Министерства юстиции США, добавляется в иске. К Radiant в иске против Glencore присоединились партнерские компании, включая Sapphire Minmetals.

В ответ на вопросы FT Glencore опубликовала заявление на своем сайте: «Эти утверждения необоснованны, и мы будем энергично их оспаривать». Glencore заявила, что у нее есть «доказательства того, что эти компании отправляли поддельные счета и контракты, а также сфабрикованные электронные письма, которые они мошенническим путем утверждали, что получили от сотрудников Glencore, ряду финансовых учреждений». «Мы серьезно относимся к этим вопросам и проводим проверку нашей исторической деловой активности» с группами, участвующими в иске, добавила она.

Иск знаменует эскалацию спора между Radiant, которая в последние месяцы подвергалась давлению из-за предполагаемых несоответствий в документации, лежащей в основе ее сделок, и Glencore, одной из ее крупнейших торговых контрагентов и финансовых спонсоров. Некоторые банки и торговые фирмы, включая Glencore, прекратили отношения с Radiant из-за опасений по поводу предполагаемых поддельных документов. Radiant отрицает какие-либо нарушения.

Ключевые субъекты: Компании: Radiant World, Glencore, Sapphire Minmetals, Министерство юстиции США | Люди: Ortenca Aliaj, Camilla Hodgson | Места: Лондон, Сингапур, Дели