Прокуроры США утверждают, что две китайские компании использовали счета Binance для отмывания 61 млн долларов в платежах за иранскую нефть на черном рынке и пытались вернуть средства иранскому правительству. Министерство юстиции подало иск о конфискации для изъятия средств, которые были отправлены через сеть цифровых кошельков, получивших и распределивших более 1,5 млрд долларов доходов от незаконных продаж иранской нефти. По словам прокуроров, по крайней мере часть средств была использована для финансирования терроризма.

Представитель Binance заявил: «Это дело было возбуждено не против Binance и не содержит утверждений о правонарушениях со стороны Binance. Binance придерживается нулевой терпимости к нарушениям санкций или незаконной деятельности, и Binance не разрешала никаких транзакций с лицами, находящимися под санкциями. Мы продолжим сотрудничать с правоохранительными органами по этому вопросу».

Дело было возбуждено против валюты в цифровых кошельках, а не против Binance или двух китайских компаний Hexa Whale Trading и Blessed Trust. Binance признала себя виновной по уголовным обвинениям США в 2023 году в связи с нарушением законов о борьбе с отмыванием денег и выплатила штраф в размере 4,3 млрд долларов. Ее основатель Changpeng Zhao признал себя виновным в неспособности защититься от отмывания денег и был приговорен к четырем месяцам федеральной тюрьмы. Президент США Donald Trump помиловал Zhao в октябре прошлого года. Фонд из Абу-Даби приобрел у Zhao долю в Binance на 2 млрд долларов в прошлом году, оплатив ее с помощью USD1, стейблкоина, выпущенного World Liberty Financial, криптовалютной компанией, контролируемой семьей Trump. Binance.com не работает в США.