Jaksa AS telah menuduh bahwa dua perusahaan Tiongkok menggunakan akun Binance untuk mencuci US$61 juta dalam pembayaran untuk minyak Iran pasar gelap dan berusaha menyalurkan dana kembali ke pemerintah Iran. Departemen kehakiman mengajukan keluhan penyitaan untuk menyita dana tersebut, yang dikirim melalui jaringan dompet digital yang menerima dan mendistribusikan lebih dari US$1,5 miliar hasil dari penjualan minyak Iran yang ilegal. Setidaknya sebagian dana digunakan untuk membiayai terorisme, kata jaksa.

Juru bicara Binance mengatakan: "Kasus ini tidak diajukan terhadap Binance dan tidak menuduh adanya kesalahan oleh Binance. Binance memiliki toleransi nol terhadap pelanggaran sanksi atau aktivitas ilegal, dan Binance tidak mengizinkan transaksi apa pun dengan individu yang dikenai sanksi. Kami akan terus bekerja sama dengan penegak hukum dalam masalah ini."

Kasus ini diajukan terhadap mata uang di dompet digital, bukan terhadap Binance atau dua perusahaan Tiongkok, Hexa Whale Trading dan Blessed Trust. Binance mengaku bersalah atas tuduhan pidana AS pada 2023 terkait pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan membayar denda US$4,3 miliar. Pendirinya Changpeng Zhao mengaku bersalah karena gagal melindungi dari pencucian uang dan dijatuhi hukuman empat bulan penjara federal. Presiden AS Donald Trump mengampuni Zhao pada Oktober tahun lalu. Sebuah dana Abu Dhabi membeli saham Binance senilai US$2 miliar dari Zhao tahun lalu, dibayar menggunakan USD1, stablecoin yang diterbitkan oleh World Liberty Financial, perusahaan kripto yang dikendalikan oleh keluarga Trump. Binance.com tidak beroperasi di AS.