মার্কিন প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে দুটি চীনা কোম্পানি কালোবাজারের ইরানি তেলের পেমেন্টে ৬১ মিলিয়ন ডলার পাচারের জন্য Binance অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছে এবং তহবিল ইরানি সরকারের কাছে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করেছে। বিচার বিভাগ তহবিল বাজেয়াপ্ত করার জন্য একটি বাজেয়াপ্তি অভিযোগ দায়ের করেছে, যা ডিজিটাল ওয়ালেটের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল যা অবৈধ ইরানি তেল বিক্রয় থেকে ১.৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় গ্রহণ ও বিতরণ করেছিল। প্রসিকিউটররা বলেছেন, অন্তত কিছু তহবিল সন্ত্রাসবাদ финансировании ব্যবহার করা হয়েছিল।

Binance-এর একজন মুখপাত্র বলেছেন: "এই মামলাটি Binance-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়নি এবং Binance-এর কোনো অন্যায়ের অভিযোগ করে না। Binance নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন বা অবৈধ কার্যকলাপের প্রতি শূন্য সহনশীলতা রাখে, এবং Binance নিষিদ্ধ ব্যক্তিদের সাথে কোনো লেনদেনের অনুমতি দেয়নি। আমরা এই বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা চালিয়ে যাব।"

মামলাটি ডিজিটাল ওয়ালেটে মুদ্রার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল, Binance বা দুটি চীনা কোম্পানি Hexa Whale Trading এবং Blessed Trust-এর বিরুদ্ধে নয়। Binance ২০২৩ সালে মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত মার্কিন ফৌজদারি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং ৪.৩ বিলিয়ন ডলার জরিমানা দেয়। এর প্রতিষ্ঠাতা Changpeng Zhao মানি লন্ডারিং থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাকে চার মাসের ফেডারেল কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট Donald Trump গত বছর অক্টোবরে Zhao-কে ক্ষমা করেন। একটি আবুধাবি ফান্ড গত বছর Zhao-এর কাছ থেকে ২ বিলিয়ন ডলারের Binance ইকুইটি স্টেক কিনেছিল, যা USD1 দিয়ে পরিশোধ করা হয়েছিল, World Liberty Financial দ্বারা জারি করা একটি স্টেবলকয়েন, যা Trump-এর পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি ক্রিপ্টো কোম্পানি। Binance.com মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত হয় না।