Les procureurs américains ont allégué que deux entreprises chinoises ont utilisé des comptes Binance pour blanchir 61 millions de dollars en paiements pour du pétrole iranien du marché noir et ont tenté de faire revenir les fonds vers le gouvernement iranien. Le département de la justice a déposé une plainte en confiscation pour saisir les fonds, qui ont été envoyés via un réseau de portefeuilles numériques ayant reçu et distribué plus de 1,5 milliard de dollars de produits de ventes illicites de pétrole iranien. Au moins une partie des fonds a été utilisée pour financer le terrorisme, ont déclaré les procureurs.

Un porte-parole de Binance a déclaré : « Cette affaire n'a pas été déposée contre Binance et n'allègue aucun acte répréhensible de la part de Binance. Binance a une tolérance zéro pour les violations de sanctions ou les activités illicites, et Binance n'a permis aucune transaction avec des individus sanctionnés. Nous continuerons à coopérer avec les forces de l'ordre sur cette question. »

L'affaire a été déposée contre la monnaie dans les portefeuilles numériques, et non contre Binance ou les deux entreprises chinoises, Hexa Whale Trading et Blessed Trust. Binance a plaidé coupable à des accusations criminelles américaines en 2023 liées à la violation des lois anti-blanchiment et a payé une amende de 4,3 milliards de dollars. Son fondateur Changpeng Zhao a plaidé coupable de ne pas s'être protégé contre le blanchiment d'argent et a été condamné à quatre mois de prison fédérale. Le président américain Donald Trump a gracié Zhao en octobre dernier. Un fonds d'Abou Dabi a acheté une participation de 2 milliards de dollars dans Binance à Zhao l'année dernière, payée en USD1, un stablecoin émis par World Liberty Financial, une société de cryptomonnaie contrôlée par la famille de Trump. Binance.com n'opère pas aux États-Unis.