अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि दो चीनी कंपनियों ने ब्लैक-मार्केट ईरानी तेल के भुगतान में 61 मिलियन डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए Binance खातों का उपयोग किया और धन को ईरानी सरकार को वापस भेजने का प्रयास किया। न्याय विभाग ने धन को जब्त करने के लिए एक जब्ती शिकायत दर्ज की, जो डिजिटल वॉलेट के नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया था, जिसने अवैध ईरानी तेल बिक्री से 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक की आय प्राप्त की और वितरित की। अभियोजकों ने कहा कि कम से कम कुछ धन का उपयोग आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया गया था।

Binance के एक प्रवक्ता ने कहा: "यह मामला Binance के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया था और Binance द्वारा किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाता है। Binance प्रतिबंध उल्लंघन या अवैध गतिविधि के प्रति शून्य सहनशीलता रखता है, और Binance ने प्रतिबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं दी। हम इस मामले पर कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग जारी रखेंगे।"

यह मामला डिजिटल वॉलेट में मुद्रा के खिलाफ दर्ज किया गया था, न कि Binance या दो चीनी कंपनियों Hexa Whale Trading और Blessed Trust के खिलाफ। Binance ने 2023 में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन से संबंधित अमेरिकी आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया और 4.3 बिलियन डॉलर का जुर्माना अदा किया। इसके संस्थापक Changpeng Zhao ने मनी लॉन्ड्रिंग से बचाव में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें चार महीने की संघीय जेल की सजा सुनाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने पिछले साल अक्टूबर में Zhao को माफ कर दिया। एक अबू धाबी फंड ने पिछले साल Zhao से 2 बिलियन डॉलर की Binance इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी, जिसका भुगतान USD1 से किया गया, जो World Liberty Financial द्वारा जारी एक स्टेबलकॉइन है, जो Trump के परिवार द्वारा नियंत्रित एक क्रिप्टो कंपनी है। Binance.com अमेरिका में संचालित नहीं होता है।