米国の検察は、2つの中国企業がBinanceの口座を使い、闇市場のイラン石油の支払いで6100万ドルを洗浄し、資金をイラン政府に戻そうとしたと主張した。司法省は資金を没収するための没収訴状を提出した。資金は、違法なイラン石油販売からの15億ドル以上の収益を受け取り、分配したデジタルウォレットのネットワークを通じて送金された。検察によると、少なくとも一部の資金はテロの資金調達に使われた。

Binanceの広報担当者は「この事件はBinanceに対して提起されたものではなく、Binanceによる不正行為を主張するものでもない。Binanceは制裁違反や違法行為に対してゼロトレランスであり、Binanceは制裁対象者との取引を一切許可していない。我々はこの件について法執行機関との協力を続ける」と述べた。

この事件は、Binanceや2つの中国企業Hexa Whale TradingとBlessed Trustに対してではなく、デジタルウォレット内の通貨に対して提起された。Binanceは2023年、マネーロンダリング防止法違反に関連する米国の刑事告発で有罪を認め、43億ドルの罰金を支払った。創業者のChangpeng Zhaoはマネーロンダリング防止の失敗で有罪を認め、連邦刑務所で4か月の刑を言い渡された。米国大統領Donald Trumpは昨年10月にZhaoを恩赦した。アブダビのファンドは昨年、Zhaoから20億ドルのBinance株式を購入し、Trump家が支配する暗号通貨企業World Liberty Financialが発行するステーブルコインUSD1で支払った。Binance.comは米国では運営していない。