Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, géré par Mariner Investment Group, a déposé une plainte pénale en Suisse contre Radiant World et ses entités liées, les accusant d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Le dépôt devant le tribunal américain indique que Radiant a falsifié systématiquement des documents commerciaux pour simuler des transactions et obtenir un financement par des transactions fictives, épuisant deux lignes de crédit revolutif de 50 millions de dollars. Mariner demande les enregistrements de transferts et veut que les procureurs suisses recherchent les lieux et saisissent les actifs.

La plainte mentionne Sapphire Minmetals Corporation SA, la filiale de Radiant à Genève, et le fondateur Pinkesh Nahar. Radiant World nie toute faute et fait face à des actions civiles de Singapour à Londres, avec également une enquête menée par la police de Singapour. La semaine dernière, un tribunal singapourien a nommé des cadres en charge de la restructuration chez KPMG après que le créancier Mizuho Bank ait accusé le négociant d'escroquerie.