Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, administrado por Mariner Investment Group, presentó una denuncia penal en Suiza contra Radiant World y entidades relacionadas, acusándolos de fraude y lavado de dinero. La presentación ante el tribunal de EE. UU. indica que Radiant falsificó sistemáticamente documentos comerciales para simular transacciones y obtener financiamiento a través de comercios ficticios, agotando dos facilidades de crédito revolventes de 50 millones de dólares.

Mariner solicita registros de transferencias bancarias y desea que los fiscales suizos busquen propiedades y incauten activos. La denuncia nombra a Sapphire Minmetals Corporation SA, la subsidiaria de Radiant en Ginebra, y al fundador Pinkesh Nahar. Radiant World niega responsabilidad alguna y enfrenta demandas civiles de Singapur a Londres, con la policía de Singapur también investigando.

La semana pasada, un tribunal de Singapur nombró a ejecutivos de KPMG para la reestructuración después de que el acreedor Mizuho Bank acusara al comerciante de fraude.