Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, Mariner Investment Group द्वारा प्रबंधित, ने स्विट्ज़रलैंड में Radiant World और संबंधित इकाईयों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्हें फ्रॉड और मनी लॉन्डार्मिंग के आरोप हैं। अमेरिकी कोर्ट की फ़ाइलिंग में बताया गया है कि Radiant ने वाणिज्यिक दस्तावेज़ों को सिस्टमैटिक रूप से झूला कर लेन-देन को आकर्षित करने और फ़िक्शनल ट्रेड्स के माध्यम से फाइनेंसिंग प्राप्त करने के लिए उपयोग किया, जिससे दो $50 मिलियन की रिवॉल्विंग क्रेडिट फ़ेसिलिटीज़ खर्च हो गईं। Mariner ने वायर ट्रांसफर रिकॉर्ड्स की मांग की है और स्विट्ज़र प्रोसेक्यूटर्स से प्रीमेसेस खोज करने और असेट्स जब्त करने की इच्छा जताई है। शिकायत में Sapphire Minmetals Corporation SA, Radiant की जेनेव सब्सिडियरी और संस्थापक Pinkesh Nahar का नाम है। Radiant World ने गलत आचरण की नकला करने की झूठाहरी दी है और सिंगापुर से लंदन तक कई नागरिक धार्मिक अधिनियानों का सामना कर रहा है, सिंगापुर पुलिस भी जांच कर रही है। पिछले हफ़्ते में, क्रेडिटर Mizuho Bank ने ट्रेडर को फ्रॉड के आरोप में एक न्यायालय ने KPMG रिस्ट्रक्चरिंग एक्ज़ीक्यूटिव्स को नियुक्त कर दिया।