Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, Mariner Investment Group দ্বারা পরিচালিত, সুইজারল্যান্ডে Radiant World এবং পরামর্শিক সংস্থাগুলিকে একটি দায়িত্বপূর্ণ মামলা জমা দিয়ে তাদেরকে ফ্রড এবং মনি ল্যান্ডারিংয়ের অভিযোগ দেখায়। মারিনার ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত এই ফান্ড সুইজারল্যান্ডে Radiant World এবং সম্পর্কিত সংস্থাগুলিকে জালি ও মনি ল্যান্ডারিংয়ের জন্য অভিযুক্ত করেছে। মারিয়ার ইউএস কোর্টের জমা অনুসারে Radiant সিস্টেমেটিকভাবে বাণিজ্যিক ডকুমেন্টগুলিকে প্রকারভেদে প্রতিচ্ছবিত করে লেনদেন সিমুলেট করতে এবং ফিকশনাল ট্রেডসের মাধ্যমে ফাইন্যান্সিং পাওয়ার জন্য ব্যবহার করেন, যা দুটি $50 মিলিয়ন রিভোলভিং ক্রেডিট ফ্যাকিলিটিজ বর্জিত করেছে। মারিয়ার রিয়ার ট্রান্সফার রেকর্ডস চায় এবং সুইজার প্রোসেকিউটরদের প্রিমেসের খোঁজ করতে এবং অ্যাসেটস জব্ত করতে চায়। এই মামলায় Sapphire Minmetals Corporation SA, Radiant-এর জেনিভ সাবসিডিয়ারি এবং স্থাপক Pinkesh Nahar উল্লেখ করা হয়েছে। Radiant World ভুল কাজের ঘোষণা ঘিরে দেয় এবং সিংগাপুর থেকে লন্ডনまで নাগরিক মামলাগুলির সামনা করছে, সিংগাপুর পুলিশ মঙ্গলে পন্পড়ও রয়েছে। গত সপ্তাহে, ক্রেডিটার Mizuho Bank ট্রেডারকে ফ্রডের অভিযোগে একটি সিংগাপুর ন্যায়বালয় KPMG রিস্ট্রাকচারিং এক্সিকিউটিভসকে নামানো করেছে।