Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, yang dikelola oleh Mariner Investment Group, mengajukan pengadilan pidana di Swiss melawan Radiant World dan entitas terkait, menyalahkan mereka atas penipuan dan pencucian uang. Pernyataan pengadilan AS menyatakan bahwa Radiant secara sistematis menipukan dokumen komersial untuk mensimulasikan transaksi dan mendapatkan pendanaan melalui perdagangan palsu, yang menguras dua fasilitas kredit berkelanjutan sebesar $50 juta. Mariner meminta rekaman transfer wire dan ingin prosecutor Swiss mencari lokasi dan mencopat aset.

Pengadilan menyebut Sapphire Minmetals Corporation SA, anak perusahaan Radiant di Geneva, dan pendiri Pinkesh Nahar. Radiant World menyangkal kesalahan dan menghadapi gugatan sipil dari Singapura hingga London, dengan Polisi Singapura juga melakukan penyelidikan. Seminggu lalu, pengadilan Singapura menunjuk eksekutif restrukturisasi KPMG setelah kreditor Mizuho Bank menyalahkan pedagang atas penipuan.