Mariner Atlantic Multi-Strategy LLCはMariner Investment Groupによって管理されており、スイスでRadiant Worldおよび関連エンティティに対して刑事訴状を提出し、詐次と資金洗浄を疑われていると指摘しています。米国裁判所による提出によると、Radiantは商業文書を系統的に偽造し、取引をシミュレーションし、虚偽の取引を通じて資金調達を行い、2つの5000万ドルのリバースクレジット・ファシリティを枯渇させました。Marinerは wire transfer recordsを求め、スイス検察官に立地検索と資産の没収を求めています。訴状には、Radiantのジュネーヴ子会社であるSapphire Minmetals Corporation SA、創業者であるPinkesh Naharが名前が挙げられています。Radiant Worldは不適切な行為を否定し、シンガポールからロンドンまでの民事訴訟を受けており、シンガポール警察も調査を行っています。先週、シンガポール裁判所は信用金融機関であるMizuho Bankがトレーダーを詐次として指摘した後、KPMGのリストラエグゼクティブを指名しました。