قدم Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC، الذي يديره Mariner Investment Group، شكوىً جنائية في سويسرا ضد Radiant World والكيانات المرتبطة، متهمةً إياهما بالاحتيال وغسل الأموال. تبين التقديم أمام محكمة أمريكا أن Radiant قد قدّم وثائق تجارية مزيفة بشكل منهجي لمحاكاة المعاملات والحصول على التمويل من خلال تجارة وهمية، مما أدى إلى استنزاف مرفقي ائتمان متداول بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لكل منهما. يطلب Mariner سجلات تحويل الأموال ويريد أن تقوم المدعيين السويسريون بجحود الأماكن واحتجاز الأصول. ويحدد اسم Sapphire Minmetals Corporation SA، وفرع Radiant في جنيف، والمؤسس Pinkesh Nahar. تنفي Radiant World السلوك غير الصحيح وتواجه دعاوى مدنية من سيغابور إلى لندن، مع تحقيق أيضًا من قبل شرطة سيغابور. في الأسبوع الماضي، عينت محكمة سيغابار مديري KPMG لإعادة هيكلة بعد أن اتهم العامل المصرفي Mizuho Bank بالتسبيب للتجارة.