Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC，由Mariner Investment Group管理，在瑞士对Radiant World及相关实体提出刑事诉求，指控其欺诈和洗钱。美国法院的 filing 指出 Radiant 系统性地伪造商业文件，以模拟交易并通过虚假贸易获取融资，导致两个5000万美元循环信贷被挤占。Mariner 寻求电汇记录，并希望瑞士检察官搜查场所并没收资产。诉求书列明了Sapphire Minmetals Corporation SA、Radiant的日内瓦子公司以及创始人Pinkesh Nahar。Radiant World 否认不当行为，并面临来自新加坡到伦敦的民事诉讼，新加坡警方也在调查。上周，新加坡法院在信贷方Mizuho Bank指控该交易商欺诈后任命了KPMG restructuring 高管。