Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, verwaltet von Mariner Investment Group, hat in der Schweiz einen Strafantrag gegen Radiant World und verbundene Einheiten eingereicht und diese wegen Betrugs und Geldwäsche beschuldigt. Die Antragstellung vor einem US-Gericht vermittelt, dass Radiant systematisch handelsrelevante Dokumente gefälscht hat, um Transaktionen zu simulieren und Finanzierung durch fiktive Handel zu erhalten, wodurch zwei 50 Millionen US-Dollar dauerhafte Kreditlinien ausgeschöpft wurden. Mariner fordert Überweisungsaufzeichnungen an und möchte, dass die schweizerischen Staatsanwälte die Räumlichkeiten durchsuchen und Vermögenswerte beschlagnahmen.

Der Antrag nennt Sapphire Minmetls Corporation SA, die Tochtergesellschaft von Radiant in Genf, und den Gründer Pinkesh Nahar. Radiant World leugnet unrechtmäßiges Verhalten und steht zivilen Klagen von Singapur bis London gegenüber, wobei auch die singapische Polizei ermittelt. Vor einer Woche hat ein singapurisches Gericht nach der Vorwürden des Glaubens Mizuho Bank gegen den Händler, KPMG-Manager für die Restrukturierung eingesetzt.