Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, управляемый Mariner Investment Group, подал уголовное заявление в Швейцарию против Radiant World и связанных сущностей, обвиняя их во фraudе и отмывании денег. Подача в суде США указывает, что Radiant систематически подделывал коммерческие документы для имитации транзакций и получения финансирования через фиктивные торги, что привело к истощению двух кредитных линий оборотного типа на 50 миллионов долларов США каждая. Mariner требует записей о переводах и хочет, чтобы швейцарские прокуроры провели обыск и изъяли активы. В заявлении указаны Sapphire Minmetals Corporation SA, дочерняя компания Radiant в Женеве, и основатель Pinkesh Nahar. Radiant World отрицает неправомерное поведение и сталкивается с гражданскими исками от Сингапура до Лондона, причём полиция Сингапура также расследует дело. В прошлую неделю суд Сингапура назначил руководителей по реорганизации KPMG после того, как кредитор Mizuho Bank обвинил трейдера во фraudе.