Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, gerenciado pelo Mariner Investment Group, apresentou uma denúncia criminal na Suíça contra Radiant World e entidades relacionadas, acusando-os de fraude e lavagem de dinheiro. A apresentação perante o tribunal dos EUA afirma que o Radiant falsificou sistematicamente documentos comerciais para simular transações e obter financiamento por meio de negócios fictícios, esgotando duas linhas de crédito revolventes de US$ 50 milhões cada. O Mariner solicita registros de transferências e deseja que os promotores suíços procurem locais e apreendam ativos.

A denúncia menciona Sapphire Minmetals Corporation SA, a subsidiária do Radiant em Genebra, e o fundador Pinkesh Nahar. O Radiant World nega condutas impróprias e enfrenta ações civis de Singapura a Londres, com a polícia de Singapura também investigando. Na semana passada, um tribunal de Singapura nomeou executivos de reestruturação da KPMG após o credor Mizuho Bank acusar o negociante de fraude.