Monaco est parmi plusieurs nations sur le point de quitter la liste de surveillance de la FATF sur l'argent sale le mois prochain, marquant un changement de fortune pour la principauté de la Côte d'Azur, foyer de la plus forte concentration de millionnaires et de milliardaires au monde. La principauté a été placée sur la liste grise de la FATF en juin 2024, à la suite d'une surveillance accrue sur les lacunes dans la lutte contre les flux d'argent illégal. Cependant, les officiels ont depuis trouvé des progrès significatifs.

La Bulgarie et la Côte d'Ivoire sont également attendues pour sortir de la liste. La désignation originale de la Bulgarie en 2023 est survenue au sommet des négociations pour entrer dans la zone euro, mais les officiels de la FATF ont félicité les améliorations dans la supervision basée sur les risques et les contrôles sur les actifs virtuels. Les progrès de la Côte d'Ivoire dans la supervision bancaire et la vérification de la propriété bénéficiaire ont été salués, notamment une peine de prison de plusieurs années infligée à un influenceur local pour des accusations de blanchiment d'argent.

Le résultat officiel n'est pas attendu jusqu'au dernier jour de la prochaine plénière de la FATF à Paris le 30 octobre. Les listes sont déterminées par consensus parmi les membres du groupe, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Commission européenne, la Chine, le Japon et l'Inde. Les recommandations du garde sont étroitement suivies par les investisseurs mondiaux méfiants de mener des affaires dans des endroits déficients en régulations anti-blanchiment.

Les juridictions sur la liste nécessitent une surveillance plus étroite, et la désignation peut jeter un sérieux doute sur l'intégrité de leurs systèmes financiers. Un rapport du FMI de 2021 a constaté que les pays sur la liste grise ont connu une réduction importante et statistiquement significative des flux de capitaux. La plénière d'octobre de la FATF marquera la première sous la présidence de Giles Thomson, qui a priorisé la lutte contre la fraude, y compris les complexes d'escroquerie.