मोनाको उनमें से कई देशों में से एक है जो अगले महीने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की संभावना है, जो उस शहर-राज्य के लिए एक बदलाव है जो दुनिया के सबसे अधिक मिलियनेयर और बिलियनेयरों की सबसे अधिक घनत्व वाला घर है। फ्रांसीस रिविएरा के यह प्रिंसिपलिटी जून 2024 में गैर-कानूनी धन प्रवाहों को रोकने में कमियों के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, जब नियंत्रण बढ़ गया था। हालांकि, अधिकारियों ने तब से महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। बल्गारिया और आइवरी कोस्ट भी लिस्ट से बाहर निकलने की संभावना है। बल्गारिया का मूल डिजिटेशन 2023 में यूरो क्षेत्र में प्रवेश के वार्तालाप के शिखर पर आया था, लेकिन FATF के अधिकारियों ने जोखिम आधारित नियंत्रण और वर्चुअल एसेट नियंत्रण में सुधार की सराहना की है। आइवरी कोस्ट की बैंक नियंत्रण और लाभार्थी मालिकता सत्यापन में प्रगति को प्रशंसा मिली है, जिसमें एक स्थानीय प्रभाविता पर धन धोखाधड़ी के आरोप में कई वर्षों की कैद की सजा शामिल है। आधिकारिक परिणाम 30 अक्टूबर को पेरिस में FATF की अगली प्लीनरी के अंतिम दिन तक नहीं आएगा। लिस्टिंग को समूह के सदस्यों के सहमति से तय किया जाता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय कमीशन, चीन, जापान और भारत शामिल हैं। निरीक्षक की सिफारिशें वैश्विक निवेशकों द्वारा बार-बार देखी जाती हैं जो ऐसे स्थानों में व्यवसाय करने से कतर करते हैं जहां धन धोखाधड़ी के विरुद्ध नियमन कमजोर हैं। लिस्ट में मौजूद न्यायक्षेत्रों को बारीक निगरानी की आवश्यकता होती है, और यह विनियाम उनके वित्तीय प्रणालियों की अखंडता पर गंभीर संशय डाल सकता है। 2021 की एक IMF रिपोर्ट ने पाया कि ग्रे-लिस्टेड देशों ने पूंजी प्रवाह में एक बड़ा और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण कमी दर्ज की थी। FATF की अक्टूबर की प्लीनरी गिल्स थॉमसन के अध्यक्षतयुग की पहली होगी, जिन्हों ने धोखाधड़ी, शमशिल गुंडों सहित खिलाफ लड़ने को प्राथमिकता दी है।