Mónaco es uno de varios países que se encuentran en posición de abandonar la lista de observación de lavado de dinero de la Fuerza de Acción Financiera (FATF) el próximo mes, marcando un cambio de fortuna para el principado de la Riviera Francesa, hogar de la mayor concentración de millonarios y multimillonarios del mundo. El principado fue incluido en la lista gris de la FATF en junio de 2024, debido a un escrutinio mayor sobre las deficiencias en la lucha contra los flujos de dinero ilegal. Sin embargo, los funcionarios han encontrado un progreso significativo desde entonces.

Bulgaria y la Costa de Marfil también se espera que salgan de la lista. La designación original de Bulgaria en 2023 se dio en el pico de las negociaciones para entrar en la zona euro, pero los funcionarios de la FATF han elogiado las mejoras en la supervisión basada en riesgo y los controles de activos virtuales. El progreso de la Costa de Marfil en la supervisión bancaria y la verificación de la propiedad beneficiaria ha recibido elogios, incluyendo una condena de prisión de varios años a un influencer local por cargos de lavado de dinero.

El resultado oficial no está disponible hasta el último día de la próxima reunión plenaria de la FATF en París, el 30 de octubre. Las designaciones se determinan por consenso entre los miembros del grupo, que incluyen a EE. UU., el Reino Unido, la Comisión Europea, China, Japón e India.

Las recomendaciones del vigilante son estrechamente seguidas por los inversores globales que temen realizar negocios en lugares deficientes en regulaciones contra el lavado de dinero. Las jurisdicciones en la lista requieren un monitoreo más cercano, y la designación puede dudar en serio de la integridad de sus sistemas financieros. Un informe del FMI de 2021 encontró que los países en la lista gris experimentaron una reducción grande y estadísticamente significativa en los flujos de capital.

La reunión plenaria de octubre de la FATF marcará la primera bajo la presidencia de Giles Thomson, quien ha priorizado la lucha contra el fraude, incluidos los compuestos de estafa.