Monaco ist unter mehreren Nationen, die im nächsten Monat voraussichtlich die Grauliste der Financial Action Task Force (FATF) verlassen, was einen Wendepunkt für das Fürstentum an der Französischen Riviera darstellt, das die höchste Konzentration von Millionären und Milliardären der Welt beherbergt. Das Fürstentum wurde im Juni 2024 auf die Grauliste der FATF gesetzt, nach einer erhöhten Überwachung von Mängeln bei der Bekämpfung illegaler Geldströme. Beamte haben seitdem jedoch erhebliche Fortschritte erzielt.

Bulgarien und die Elfenbeinküste werden ebenfalls erwartet, von der Liste zu kommen. Die ursprüngliche Zuordnung Bulgariens im 2023 geschah auf dem Höhepunkt der Verhandlungen zum Beitritt zur Eurozone, aber FATF-Beamte lobten die Verbesserungen bei der risikobasierten Überwachung und den Kontrollen virtueller Vermögenswerte. Der Fortschritt der Elfenbeinküste bei der Bankenaufsicht und der Überprüfung des wirtschaftlichen Nutzens wurde gelobt, einschließlich einer mehrjährigen Gefängnisstrafe für einen lokalen Influencer aufgrund von Geldwäsche-Anklagen.

Das offizielle Ergebnis ist erst am letzten Tag der nächsten Plenarsitzung der FATF in Paris am 30. Oktober fällig. Die Listungen werden auf der Basis eines Konsensus unter den Mitgliedern der Gruppe bestimmt, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, die Europäische Kommission, China, Japan und Indien.

Die Empfehlungen des Wächters werden eng von globalen Investoren verfolgt, die davor zurückschrecken, in Gegenden mit mangelhaften Anti-Geldwäsche-Regeln zu tätig zu werden. Gerichtsbarkeiten auf der Liste erfordern engere Überwachung, und die Zuordnung kann ernsthafte Zweifel an der Integrität ihrer Finanzsysteme werfen. Ein IMF-Bericht aus dem Jahr 2021 stellte fest, dass grau-listete Länder eine große und statistisch signifikante Reduzierung des Kapitalzuflusses erfuhren.

Die Oktober-Plenarsitzung der FATF wird die erste unter dem Vorsitz von Giles Thomson sein, der die Bekämpfung von Betrug, einschließlich Betrugskomplexe, prioritisiert.