摩纳哥是多个即将于下月退出金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”的国家之一，这一转变对这座全球百万富翁和亿万富翁密度最高的城市国家而言意味着命运的改变。2024年6月，这座位于法国里维埃拉的公国因在打击非法资金流动方面存在缺陷而被列入FATF灰名单，当时监管力度加大。然而，此后官员们已取得显著进展。保加利亚和科特迪瓦预计也将从名单中除名。保加利亚最初于2023年被列名，正值其加入欧元区谈判的高峰期，但FATF官员对基于风险的监管和虚拟资产控制方面的改进表示赞赏。科特迪瓦在银行监管和受益所有权核实方面的进展也赢得了赞誉，包括一名当地影响者因洗钱罪名被判处多年监禁。最终结果将于10月30日在巴黎举行的FATF下次全体会议最后一天公布。名单的确定基于该组织成员（包括美国、英国、欧盟委员会、中国、日本和印度）的共识。该监管机构的建议受到全球投资者的密切关注，他们警惕在反洗钱法规不完善的地区开展业务。被列入名单的司法管辖区需要接受更严格的监管，这一指定可能严重质疑其金融体系的完整性。国际货币基金组织（IMF）2021年的一份报告发现，被列入灰名单的国家资本流入大幅下降，且具有统计显著性。FATF的十月全体会议将标志着吉尔斯·汤姆森（Giles Thomson）担任主席后的首次会议，他已将打击欺诈（包括诈骗园区）作为优先事项。