Монако - это одна из нескольких стран, которая, как ожидается, выйдет из серого списка Финансовой целевой группы борьбы с отмыванием денег (FATF) в следующем месяце, что означает изменение судьбы для княжества на Французской Ривьере, дома с самой высокой концентрацией миллионеров и миллиардеров в мире. Княжество было включено в серый список FATF в июне 2024 года из-за усиленного надзора за недостатками в борьбе с движением незаконных денежных потоков. Однако чиновники с тех пор обнаружили значительный прогресс. Ожидается, что Болгария и Кот-д'Ивуар также выйдут из списка. Первоначальное включение Болгарии в 2023 году произошло в пик переговоров о вступлении в зону euro, но чиновники FATF похвалили улучшения в рисковом надзоре и контроле виртуальных активов. Прогресс Кот-д'Ивуара в банковском надзоре и проверке выгодной собственности получил похвалы, включая многолетний тюремный приговор местному influencerу по обвинениям в отмывании денег. Официальный результат не будет известен до последнего дня следующей пленарной встречи FATF в Париже 30 октября. Списки определяются на основе консенсуса среди членов группы, включая США, Великобританию, Европейскую Комиссию, Китай, Японию и Индию. Рекомендации надз closely отслеживаются глобальными инвесторами, опасающимся вести бизнес в местах, где регулирование борьбы с отмыванием денег слабо. Юрисдикции в списке требуют более тесного надзора, и определение может всерьез поставить под сомнение целостность их финансовых систем. Отчет МВФ 2021 года показал, что страны из серого списка испытали большое и статистически значимое снижение притока капитала. Октябрьская пленарная встреча FATF станет первой под председательством Гилса Томсона, который сделал приоритетом борьбу с мошенничеством, включая аферные комплексы.