মোনাকো হলো একটি দেশের মধ্যে একটি যা আগামী মাসে ফাইন্যানশিয়ল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF)-এর ধূসর তালিকা থেকে বের হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এটি প্রিনসিপ্যালিটির জন্য একটি পরিবর্তন যা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মিলিয়নের ও বিলিয়নের ঘনত্ব সম্পন্ন। ফ্রান্সের রিভিয়েরা প্রিন্সিপ্যালিটিটি 2024 জুনে অবৈধ টাকার প্রবাহ দমনে ত্রুটির কারণে FATF-এর ধূসর তালিকায় রাখা হয়েছিল, যখন তদারকি বেড়েছিল। তবে, সেসব কর্মকর্তারা তারপর থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আবিষ্ঠার করেছেন। বুলগারিয়া এবং আইভরি কোস্টও তালিকা থেকে বের হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বুলগারিয়ার মূল নির্দেশন 2023 হয়েছিল ইউরো এলাকায় প্রবেশের বাণিজ্যিক চুক্তির শিখরে, কিন্তু FATF-এর কর্মকর্তারা ঝুঁকি ভিত্তিক তদারকি এবং ভার্চুয়াল সম্পদ নিয়ন্ত্রণে উন্নতির প্রশংসা করেছেন। আইভরি কোস্টের ব্যাংক তদারকি এবং সুবিধাগ্রহীতা মালিকতা যাচাইয়ে অগ্রগতি প্রশংসা পেয়েছে, যার মধ্যে একটি স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির টাকা পাচারের অভিযোগে বহুবছরের কারাদণ্ড অন্তরভুক্ত। সরকারি ফলাফল 30 অক্টোবর, প্যারিসে FATF-এর পরবর্তী প্লেনারির শেষ দিন পর্যন্ত প্রকাশ হবে না। তালিকাগুলো গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, যার মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় কমিশন, চীন, জাপান এবং ভারত অন্তরভুক্ত। তদারকির সুপারিশগুলো অ্যান্টি-মানি লন্ডিং নিয়মাবলী থেকে অবহীন জায়গায় ব্যবসা করার বিষয়ে সতর্ক বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের দ্বারা ঘনঘন অনুসরণ করা হয়। তালিকায় থাকা আঞ্চলিকগুলোর ঘনঘন তদারকির প্রয়োজন হয়, এবং নির্দেশনাটি তাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অখণ্ডতার বিষয়ে গম্ভীর সন্দেহ তৈরি করতে পারে। 2021 সালের আইএমএফ-এর প্রতিবেদন পেয়েছে যে ধূসর তালিকায় থাকা দেশগুলো মূল্যবোঝা এবং পরিসংখ্যাগতভাবে উল্লেখযোগ্য হ্রাস অভিজ্ঞতা হয়েছে। FATF-এর অক্টোবরের প্লেনারি গিল্স থমসনের অধ্যক্ষতার প্রথমটি হবে, যিনি প্রতারণা, অন্যান্য কম্প্লেক্সের বিরুদ্ধে লড়াইকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।