Monako adalah di antara beberapa negara yang berada di titik keluar dari daftar pantauan uang kotor dari Financial Action Task Force (FATF) bulan depan, menandai perubahan nasib untuk negara kota yang menjadi rumah dengan konsentrasi tertinggi jutawan dan miliarder di dunia. Negara kecil itu dimasukkan ke dalam daftar abu-abu FATF pada Juni 2024 karena peningkatan pengawasan terhadap kekurangan dalam menangani aliran uang ilegal. Namun, pejabat sejak itu menemukan kemajuan signifikan.

Bulgaria dan Pantai Gading juga diperkirakan akan keluar dari daftar. Penunjukan awal Bulgaria pada 2023 terjadi di puncak negosiasi untuk memasuki area euro, tetapi pejabat FATF memuji peningkatan dalam pengawasan berbasis risiko dan kontrol aset virtual. Kemajuan Pantai Gading dalam pengawasan perbankan dan verifikasi kepemilikan beneficial telah mendapat pujian, termasuk hukuman penjara bertahun-tahun terhadap seorang influencer lokal atas dakwaan pencucian uang.

Hasil resmi tidak akan datang sampai hari terakhir dari plenary berikutnya FATF di Paris pada 30 Oktober. Daftar ditentukan berdasarkan konsensus di antara anggota kelompok, termasuk AS, Inggris, Komisi Eropa, China, Jepang dan India. Rekomendasi pengawat diikuti ketat oleh investor global yang berhati-hati dalam berbisnis di tempat yang kekurangan regulasi anti-pencucian uang.

Yurisdiksi dalam daftar membutuhkan pemantauan lebih dekat, dan penunjukan dapat meragukan integritas sistem keuangan mereka. Laporan IMF 2021 menemukan bahwa negara-negara dalam daftar abu-abu mengalami penurunan yang besar dan signifikan secara statistik dalam aliran modal. Plenary Oktober FATF akan menandai yang pertama di bawah kepresidenan Giles Thomson, yang telah mengutamakan memerangi penipuan termasuk kompleks penipuan.