モナコは、来月、金融行動タスクフォース（FATF）のマネーロンダリング監視リストから除外される複数の国々の一つであり、世界で最も高い百万長者・億万長者の集中する都市国家の運命が変わろうとしている。このリビエラの公国は、2024年6月、不正な資金の流れを抑えるための弱点に対する監視が強化的されたことにより、FATFのグレーリストに載せられた。しかし、その後、関係者らは大きな進展を見つけた。ブルガリアとコートジボワールもリストから除外される見込みだ。ブルガリアの2023年の初回指定は、ユーロ圏入り交渉の最中だったが、FATF関係者はリスクベースの監督と仮想資産の管理に関する改善を称賛した。コートジボワールの銀行監督と受益者所有権の確認における進展も称賛され、地元のインフルエンサーがマネーロンダリングの容疑で数年間の禁固刑を宣告されたことが含まれる。公式な結果は、10月30日にパリで開催されるFATFの次回全体会議の最終日まで公表されない。リストは、米国、英国、欧州委員会、中国、日本、印度などの加盟国间的合意に基づいて決定される。この監視機関の推奨事項は、マネーロンダリング規制が不十分な地域での事業を警戒する世界中の投資者によって紧密に追跡されている。リストに載っている司法管轄では、より紧密な監視が必要であり、この指定は、その金融システムの信頼性を深刻に疑問視する可能性がある。2021年のIMFの報告書は、グレーリスト載載国が、large且つ統計的に有意な資本流入の大幅な減少を経験したと示している。FATFの10月の全体会議は、詐欺、詐欺コンプレックスを含む詐欺対策を最優先事项としているギルズ・トムソンの主席下的最初の会議となる。