Mônaco está entre várias nações prestes a sair da lista de observação de lavagem de dinheiro da Força de Ação Financeira (FATF) no próximo mês, marcando uma mudança de fortuna para o principado da Riviera Francesa, lar da mais alta concentração de milionários e bilionários do mundo. O principado foi adicionado à lista cinza da FATF em junho de 2024 devido a uma vigilância aumentada sobre deficiências no combate a fluxos de dinheiro ilegal. No entanto, os oficiais desde então encontraram progresso significativo.

A Bulgária e a Costa do Marfil também são esperadas para sair da lista. A designação original da Bulgária em 2023 ocorreu no pico das negociações para entrar na zona euro, mas os oficiais da FATF elogiaram melhorias na supervisão baseada em risco e controles sobre ativos virtuais. O progresso da Costa do Marfil na supervisão bancária e verificação da propriedade benéfica tem sido elogiado, incluindo uma sentença de prisão de vários anos para um influenciador local por acusações de lavagem de dinheiro.

O resultado oficial não é esperado até o último dia da próxima plenária da FATF em Paris, em 30 de outubro. As listas são determinadas por consenso entre os membros do grupo, que incluem os EUA, Reino Unido, Comissão Europeia, China, Japão e Índia. As recomendações do vigilante são estreitamente seguidos por investidores globais cautelosos em conduzir negócios em locais deficientes em regulações contra lavagem de dinheiro.

Jurisdições na lista requerem monitoramento mais próximo, e a designação pode colocar sérias dúvidas sobre a integridade de seus sistemas financeiros. Um relatório do FMI de 2021 descobrou que os países na lista cinza experimentaram uma grande e estatisticamente significativa redução nos fluxos de capital. A plenária de outubro da FATF marcará a primeira sob a presidência de Giles Thomson, que priorizou combater a fraude, incluindo complexos de golpe.