Le président Trump a gracié le fondateur de l'exchange l'année dernière après qu'il a plaidé coupable d'avoir violé les lois anti-blanchiment. Le département de la Justice des États-Unis accuse plusieurs entreprises d'utiliser Binance pour envoyer de l'argent à l'Iran afin de financer son armée, selon The Wall Street Journal. Les procureurs ont révélé le rôle présumé de Binance dans une plainte de confiscation visant à saisir 61 millions de dollars de cryptomonnaie. Au total, environ 1,5 milliard de dollars ont été envoyés via des portefeuilles numériques interconnectés.

Deux entreprises basées à Hong Kong, Hexa Whale et Blessed Trust, ont servi d'intermédiaires pour vendre du pétrole iranien du marché noir à des acheteurs chinois. Les enquêteurs internes de Binance ont découvert que ces entités déplaçaient de l'argent via l'exchange vers un réseau finançant le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran. Le bureau du procureur américain a déclaré que les entreprises utilisaient « Binance pour effectuer des transactions en cryptomonnaie représentant les produits de ventes sur le marché noir de pétrole iranien à des acheteurs en Chine ». Une partie de l'argent est passée par le système financier américain avant d'atteindre l'Iran.

Binance a retiré les deux entités, bien que Blessed Trust était un partenaire commercial fournissant des services de paiement. Elle a également licencié les enquêteurs qui ont découvert les transactions, invoquant des « circonstances individuelles ».

Cela fait suite au plaidoyer de culpabilité de Binance en 2023 pour violation des lois anti-blanchiment et des sanctions, avec des milliards d'amendes. Le fondateur Changpeng Zhao a purgé quatre mois et a été gracié par le président Trump. Binance a récemment été accusée d'avoir permis au financier iranien Babak Zanjani d'envoyer plus de 850 millions de dollars pour financer la caisse de guerre de l'Iran ; il le nie.

Entités clés : Entreprises : Binance, département de la Justice des États-Unis, The Wall Street Journal, Hexa Whale, Blessed Trust, Corps des Gardiens de la Révolution islamique, bureau du procureur américain | Personnes : Donald Trump, Changpeng Zhao, Babak Zanjani | Lieux : Iran, Hong Kong, Chine, États-Unis

FAQ : De quoi le département de la Justice des États-Unis accuse-t-il Binance ?

Le DOJ accuse plusieurs entreprises d'utiliser Binance pour acheminer 1,5 milliard de dollars vers l'Iran afin de financer son armée, selon une plainte de confiscation visant 61 millions de dollars en crypto.

Question FAQ : De quoi le département de la Justice des États-Unis accuse-t-il Binance ?

Réponse FAQ : Le DOJ accuse plusieurs entreprises d'utiliser Binance pour acheminer 1,5 milliard de dollars vers l'Iran afin de financer son armée, selon une plainte de confiscation visant 61 millions de dollars en crypto.