राष्ट्रपति ट्रम्प ने पिछले साल एक्सचेंज के संस्थापक को माफ कर दिया था, जब उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंन करने का दोषी स्वीकार किया था। वॉल स्ट्रीट जर्ल के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग कई कंपनियों पर ईरान को उसकी सेना को वित्तपोषित करने के लिए बिनेंस का उपयोग करके पैसा भेजने का आरोप लगा रहा है। अभियोजकों ने $61 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी जब्त करने की मांग करने वाली जब्ती शिकायत में बिनेंस की कथित भूमिका का खुलासा किया। कुल मिलाकर, लगभग $1.5 बिलियन परस्पर जुड़े डिजिटल वॉलेट के माध्यम से भेजे गए।

हांगकांग स्थित दो कंपनियों, हेक्सा व्हेल और ब्लेस्ड ट्रस्ट, ने चीनी खरीदारों को ब्लैक-मार्केट ईरानी तेल बेचने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया। बिनेंस के आंतरिक जांचकर्ताओं ने पाया कि इन संस्थाओं ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को वित्तपोषित करने वाले नेटवर्क में एक्सचेंज के माध्यम से पैसा स्थानांतरित किया। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि कंपनियों ने "चीन में खरीदारों को ईरानी तेल की ब्लैक-मार्केट बिक्री की आय का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन करने के लिए बिनेंस का उपयोग किया।" कुछ पैसा ईरान पहुंचने से पहले अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से गुजरा।

बिनेंस ने दोनों संस्थाओं को हटा दिया, हालांकि ब्लेस्ड ट्रस्ट भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाला व्यावसायिक साझेदार था। इसने लेनदेन खोजने वाले जांचकर्ताओं को भी निकाल दिया, "व्यक्तिगत परिस्थितियों" का हवाला देते हुए।

यह बिनेंस के 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और प्रतिबंध कानूनों का उल्लंन करने के दोषी स्वीकारोक्ति के बाद है, जिसमें अरबों का जुर्माना लगा। संस्थापक चांगपेंग झा ने चार महीने की सजा काटी और राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा माफ कर दिया गया। बिनेंस पर हाल ही में ईरानी फाइनेंसर बाबक जंजानी को ईरान के युद्ध कोष को वित्तपोषित करने के लिए $850 मिलियन से अधिक भेजने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया था; वह इससे इनकार करते हैं।

प्रमुख संस्थाएं: कंपनियां: बिनेंस, अमेरिकी न्याय विभाग, वॉल स्ट्रीट जर्नल, हेक्सा व्हेल, ब्लेस्ड ट्रस्ट, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय | लोग: डोनाल्ड ट्रम्प, चांगपेंग झाओ, बाबक जंजानी | स्थान: ईरान, हांगकांग, चीन, अमेरिका