Presiden Trump mengampuni pendiri bursa itu tahun lalu setelah ia mengaku bersalah melanggar undang-undang anti-pencucian uang. Departemen Kehakiman AS menuduh beberapa perusahaan menggunakan Binance untuk mengirim uang ke Iran guna mendanai militernya, menurut The Wall Street Journal. Jaksa mengungkapkan dugaan peran Binance dalam gugatan penyitaan yang mencari penyitaan $61 juta mata uang kripto. Secara total, sekitar $1,5 miliar dikirim melalui dompet digital yang saling terkait.

Dua perusahaan yang berbasis di Hong Kong, Hexa Whale dan Blessed Trust, bertindak sebagai perantara untuk menjual minyak Iran pasar gelap kepada pembeli China. Penyidik internal Binance menemukan entitas tersebut memindahkan uang melalui bursa ke jaringan yang mendanai Korps Garda Revolusi Islam Iran. Kantor Kejaksaan AS mengatakan perusahaan-perusahaan itu menggunakan "Binance untuk melakukan transaksi mata uang kripto yang mewakili hasil penjualan pasar gelap minyak Iran kepada pembeli di China." Sebagian uang melewati sistem keuangan AS sebelum mencapai Iran.

Binance menghapus kedua entitas tersebut, meskipun Blessed Trust adalah mitra bisnis yang menyediakan layanan pembayaran. Binance juga memecat penyidik yang menemukan transaksi tersebut, dengan alasan "keadaan individu".

Ini menyusul pengakuan bersalah Binance pada 2023 karena melanggar undang-undang anti-pencucian uang dan sanksi, dengan denda miliaran dolar. Pendiri Changpeng Zhao menjalani empat bulan dan diampuni oleh Presiden Trump. Binance baru-baru ini dituduh mengizinkan pemodal Iran Babak Zanjani mengirim lebih dari $850 juta untuk mendanai kas perang Iran; ia membantahnya.

Entitas Utama: Perusahaan: Binance, Departemen Kehakiman AS, The Wall Street Journal, Hexa Whale, Blessed Trust, Korps Garda Revolusi Islam, Kantor Kejaksaan AS | Orang: Donald Trump, Changpeng Zhao, Babak Zanjani | Lokasi: Iran, Hong Kong, China, AS