Президент Трамп помиловал основателя биржи в прошлом году после того, как тот признал вину в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Министерство юстиции США обвиняет несколько компаний в использовании Binance для отправки денег в Иран на финансирование его армии, сообщает The Wall Street Journal. Прокуроры раскрыли предполагаемую роль Binance в иске о конфискации, требующем изъятия $61 млн в криптовалюте. Всего через взаимосвязанные цифровые кошельки было отправлено около $1,5 млрд.

Две компании, базирующиеся в Гонконге, Hexa Whale и Blessed Trust, выступали посредниками при продаже иранской нефти с черного рынка китайским покупателям. Внутренние следователи Binance обнаружили, что эти структуры переводили деньги через биржу в сеть, финансирующую Корпус стражей исламской революции Ирана. Прокуратура США заявила, что компании использовали «Binance для проведения криптовалютных транзакций, представляющих доходы от продаж иранской нефти на черном рынке покупателям в Китае». Часть денег прошла через финансовую систему США, прежде чем достигла Ирана.

Binance удалила обе структуры, хотя Blessed Trust был деловым партнером, предоставляющим платежные услуги. Она также уволила следователей, обнаруживших транзакции, сославшись на «индивидуальные обстоятельства».

Это следует за признанием Binance вины в 2023 году в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и санкций, с миллиардными штрафами. Основатель Чанпэн Чжао отбыл четыре месяца и был помилован президентом Трампом. Binance недавно обвинили в том, что она позволила иранскому финансисту Бабаку Занджани отправить более $850 млн на финансирование военного фонда Ирана; он это отрицает.

Ключевые структуры: Компании: Binance, Министерство юстиции США, The Wall Street Journal, Hexa Whale, Blessed Trust, Корпус стражей исламской революции, Прокуратура США | Люди: Дональд Трамп, Чанпэн Чжао, Бабак Занджани | Места: Иран, Гонконг, Китай, США