Präsident Trump begnadigte den Gründer der Börse im letzten Jahr, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gegen Geldwäschegesetze verstoßen zu haben. Das US-Justizministerium beschuldigt mehrere Unternehmen, Binance genutzt zu haben, um Geld in den Iran zu senden, um dessen Militär zu finanzieren, so das Wall Street Journal. Die Staatsanwaltschaft offenbarte Binances mutmaßliche Rolle in einer Einziehungsbeschwerde, die darauf abzielt, 61 Millionen Dollar in Kryptowährung zu beschlagnahmen. Insgesamt wurden etwa 1,5 Milliarden Dollar über miteinander verbundene digitale Wallets gesendet.

Zwei in Hongkong ansässige Unternehmen, Hexa Whale und Blessed Trust, fungierten als Vermittler beim Verkauf von iranischem Schwarzmarktöl an chinesische Käufer. Interne Ermittler von Binance stellten fest, dass die Unternehmen Geld über die Börse an ein Netzwerk transferierten, das die Islamische Revolutionsgarde des Iran finanziert. Die US-Staatsanwaltschaft erklärte, die Unternehmen hätten „Binance genutzt, um Kryptowährungstransaktionen durchzuführen, die die Erlöse aus Schwarzmarktverkäufen von iranischem Öl an Käufer in China darstellen“. Ein Teil des Geldes floss durch das US-Finanzsystem, bevor es den Iran erreichte.

Binance entfernte beide Unternehmen, obwohl Blessed Trust ein Geschäftspartner war, der Zahlungsdienste bereitstellte. Es entließ auch die Ermittler, die die Transaktionen entdeckt hatten, unter Berufung auf „individuelle Umstände“.

Dies folgt auf Binances Schuldbekenntnis von 2023 wegen Verstoßes gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze mit Milliardenstrafen. Gründer Changpeng Zhao verbüßte vier Monate und wurde von Präsident Trump begnadigt. Binance wurde kürzlich beschuldigt, dem iranischen Finanzier Babak Zanjani erlaubt zu haben, über 850 Millionen Dollar zur Finanzierung des iranischen Kriegsschatz zu senden; er bestreitet dies.

Wichtige Unternehmen: Binance, US-Justizministerium, The Wall Street Journal, Hexa Whale, Blessed Trust, Islamische Revolutionsgarde, US-Staatsanwaltschaft | Personen: Donald Trump, Changpeng Zhao, Babak Zanjani | Orte: Iran, Hongkong, China, USA