特朗普总统去年赦免了该交易所创始人，此前他承认违反反洗钱法。据《华尔街日报》报道，美国司法部正在指控多家公司利用币安向伊朗汇款以资助其军队。检察官在一份寻求没收6100万美元加密货币的没收诉状中披露了币安涉嫌扮演的角色。总计约有15亿美元通过相互关联的数字钱包被转移。

两家总部位于香港的公司——Hexa Whale和Blessed Trust——充当中间人，向中国买家出售黑市伊朗石油。币安内部调查人员发现，这些实体通过该交易所将资金转移至一个资助伊朗伊斯兰革命卫队的网络。美国检察官办公室表示，这些公司利用“币安进行加密货币交易，这些交易代表了向中国买家黑市出售伊朗石油的收益。”部分资金在到达伊朗之前经过了美国金融体系。

币安移除了这两个实体，尽管Blessed Trust是提供支付服务的业务合作伙伴。币安还以“个人情况”为由解雇了发现这些交易的调查人员。

此前，币安在2023年因违反反洗钱和制裁法律而认罪，并被处以数十亿美元罚款。创始人赵长鹏服刑四个月，并被特朗普总统赦免。币安最近被指控允许伊朗金融家Babak Zanjani输送超过8.5亿美元以资助伊朗的战争资金；他对此予以否认。

关键实体：公司：币安、美国司法部、《华尔街日报》、Hexa Whale、Blessed Trust、伊斯兰革命卫队、美国检察官办公室 | 人物：Donald Trump、赵长鹏、Babak Zanjani | 地点：伊朗、香港、中国、美国

常见问题：美国司法部指控币安什么？

美国司法部指控多家公司利用币安向伊朗输送15亿美元以资助其军队，依据是一份寻求没收6100万美元加密货币的没收诉状。

常见问题问：美国司法部指控币安什么？

常见问题答：美国司法部指控多家公司利用币安向伊朗输送15亿美元以资助其军队，依据是一份寻求没收6100万美元加密货币的没收诉状。