El presidente Trump indultó al fundador del exchange el año pasado después de que se declarara culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE.UU. está acusando a varias empresas de usar Binance para enviar dinero a Irán para financiar su ejército, según The Wall Street Journal. Los fiscales revelaron el presunto papel de Binance en una queja de decomiso que busca incautar $61 millones en criptomonedas. En total, alrededor de $1.5 mil millones fueron enviados a través de carteras digitales interrelacionadas.

Dos empresas con sede en Hong Kong, Hexa Whale y Blessed Trust, actuaron como intermediarias para vender petróleo iraní del mercado negro a compradores chinos. Los investigadores internos de Binance descubrieron que las entidades movieron dinero a través del exchange hacia una red que financia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La Oficina del Fiscal de EE.UU. dijo que las empresas usaron "Binance para realizar transacciones de criptomonedas que representan los ingresos de ventas en el mercado negro de petróleo iraní a compradores en China". Parte del dinero pasó por el sistema financiero estadounidense antes de llegar a Irán.

Binance eliminó a ambas entidades, aunque Blessed Trust era un socio comercial que proporcionaba servicios de pago. También despidió a los investigadores que encontraron las transacciones, citando "circunstancias individuales".

Esto sigue a la declaración de culpabilidad de Binance en 2023 por violar las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones, con miles de millones en multas. El fundador Changpeng Zhao cumplió cuatro meses y fue indultado por el presidente Trump. Binance fue acusada recientemente de permitir que el financiero iraní Babak Zanjani enviara más de $850 millones para financiar el fondo de guerra de Irán; él lo niega.

Entidades clave: Empresas: Binance, Departamento de Justicia de EE.UU., The Wall Street Journal, Hexa Whale, Blessed Trust, Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Oficina del Fiscal de EE.UU. | Personas: Donald Trump, Changpeng Zhao, Babak Zanjani | Ubicaciones: Irán, Hong Kong, China, EE.UU.