O presidente Trump perdoou o fundador da exchange no ano passado depois que ele se declarou culpado de violar leis antilavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA está acusando várias empresas de usar a Binance para enviar dinheiro ao Irã para financiar seu exército, segundo o The Wall Street Journal. Os promotores revelaram o suposto papel da Binance em uma ação de confisco que busca apreender US$ 61 milhões em criptomoedas. No total, cerca de US$ 1,5 bilhão foram enviados por meio de carteiras digitais interligadas.

Duas empresas sediadas em Hong Kong, Hexa Whale e Blessed Trust, atuaram como intermediárias para vender petróleo iraniano do mercado negro a compradores chineses. Investigadores internos da Binance descobriram que as entidades movimentaram dinheiro pela exchange para uma rede que financia a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. O Escritório do Procurador dos EUA disse que as empresas usaram "a Binance para realizar transações de criptomoedas representando os lucros de vendas no mercado negro de petróleo iraniano a compradores na China". Parte do dinheiro passou pelo sistema financeiro dos EUA antes de chegar ao Irã.

A Binance removeu ambas as entidades, embora a Blessed Trust fosse um parceiro comercial que fornecia serviços de pagamento. Também demitiu os investigadores que descobriram as transações, citando "circunstâncias individuais".

Isso segue a confissão de culpa da Binance em 2023 por violar leis antilavagem de dinheiro e sanções, com bilhões em multas. O fundador Changpeng Zhao cumpriu quatro meses e foi perdoado pelo presidente Trump. A Binance foi recentemente acusada de permitir que o financiador iraniano Babak Zanjani enviasse mais de US$ 850 milhões para financiar o fundo de guerra do Irã; ele nega.

Entidades-chave: Empresas: Binance, Departamento de Justiça dos EUA, The Wall Street Journal, Hexa Whale, Blessed Trust, Guarda Revolucionária Islâmica, Escritório do Procurador dos EUA | Pessoas: Donald Trump, Changpeng Zhao, Babak Zanjani | Locais: Irã, Hong Kong, China, EUA