عفا الرئيس ترامب عن مؤسس المنصة العام الماضي بعد إقراره بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. تتهم وزارة العدل الأمريكية عدة شركات باستخدام باينانس لإرسال أموال إلى إيران لتمويل جيشها، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. كشف المدعون عن دور باينانس المزعوم في شكوى مصادرة تسعى لمصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفرة. في المجموع، تم إرسال حوالي 1.5 مليار دولار عبر محافظ رقمية مترابطة.

شركتان مقرهما هونغ كونغ، هيكسا ويل وبلست ترست، عملتا كوسطاء لبيع النفط الإيراني في السوق السوداء لمشترين صينيين. وجد المحققون الداخليون في باينانس أن الكيانات نقلت الأموال عبر المنصة إلى شبكة تمول الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. قالت مكتب المدعي العام الأمريكي إن الشركات استخدمت "باينانس لإجراء معاملات بالعملات المشفرة تمثل عائدات مبيعات السوق السوداء للنفط الإيراني لمشترين في الصين". مر بعض المال عبر النظام المالي الأمريكي قبل وصوله إلى إيران.

أزالت باينانس كلا الكيانين، رغم أن بلست ترست كان شريكًا تجاريًا يقدم خدمات الدفع. كما طردت المحققين الذين اكتشفوا المعاملات، مستشهدة بـ"ظروف فردية".

يأتي هذا بعد إقرار باينانس بالذنب في 2023 لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، مع غرامات بمليارات الدولارات. قضى المؤسس تشانغبينغ زاو أربعة أشهر وعفا عنه الرئيس ترامب. اتُهمت باينانس مؤخرًا بالسماح للممول الإيراني بابك زنجاني بإرسال أكثر من 850 مليون دولار لتمويل خزانة الحرب الإيرانية؛ وهو ينفي ذلك.

الكيانات الرئيسية: الشركات: باينانس، وزارة العدل الأمريكية، وول ستريت جورنال، هيكسا ويل، بلست ترست، الحرس الثوري الإسلامي، مكتب المدعي العام الأمريكي | الأشخاص: دونالد ترامب، تشانغبينغ زاو، بابك زنجاني | المواقع: إيران، هونغ كونغ، الصين، الولايات المتحدة

الأسئلة الشائعة: ما الذي تتهم وزارة العدل الأمريكية باينانس به؟

تتهم وزارة العدل عدة شركات باستخدام باينانس لتحويل 1.5 مليار دولار إلى إيران لتمويل جيشها، وفق شكوى مصادرة تسعى لـ61 مليون دولار من العملات المشفرة.

سؤال الأسئلة الشائعة: ما الذي تتهم وزارة العدل الأمريكية باينانس به؟

جواب الأسئلة الشائعة: تتهم وزارة العدل عدة شركات باستخدام باينانس لتحويل 1.5 مليار دولار إلى إيران لتمويل جيشها، وفق شكوى مصادرة تسعى لـ61 مليون دولار من العملات المشفرة.