রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প গত বছর এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতাকে ক্ষমা করেছিলেন, এর আগে তিনি মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন লঙ্ঘনের দায় স্বীকার করেছিলেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল অনুসারে, মার্কিন বিচার বিভাগ কয়েকটি কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে তারা বাইন্যান্স ব্যবহার করে ইরানে তার সামরিক বাহিনীকে অর্থায়নের জন্য অর্থ পাঠিয়েছে। প্রসিকিউটররা $৬১ মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করার দাবি করা একটি বাজেয়াপ্তি অভিযোগে বাইন্যান্সের alleged ভূমিকা প্রকাশ করেছেন। মোট, প্রায় $১.৫ বিলিয়ন পরস্পর সংযুক্ত ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল।

হংকং-ভিত্তিক দুটি কোম্পানি, হেক্সা হোয়েল এবং ব্লেসড ট্রাস্ট, চীনা ক্রেতাদের কাছে কালোবাজারি ইরানি তেল বিক্রির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছিল। বাইন্যান্সের অভ্যন্তরীণ তদন্তকারীরা দেখতে পান যে এই সত্তাগুলি ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পসকে অর্থায়নকারী একটি নেটওয়ার্কে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করেছে। মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস বলেছে যে কোম্পানিগুলি "চীনে ক্রেতাদের কাছে ইরানি তেলের কালোবাজারি বিক্রয়ের আয় প্রতিনিধিত্বকারী ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন পরিচালনা করতে বাইন্যান্স ব্যবহার করেছে।" কিছু অর্থ ইরানে পৌঁছানোর আগে মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে।

বাইন্যান্স উভয় সত্তাকে সরিয়ে দিয়েছে, যদিও ব্লেসড ট্রাস্ট পেমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারী একটি ব্যবসায়িক অংশীদার ছিল। এটি লেনদেনগুলি খুঁজে পাওয়া তদন্তকারীদেরও বরখাস্ত করেছে, "ব্যক্তিগত পরিস্থিতি" উল্লেখ করে।

এটি বাইন্যান্সের ২০২৩ সালে মানি লন্ডারিং বিরোধী এবং নিষেধাজ্ঞা আইন লঙ্ঘনের দায় স্বীকারের পরবর্তী ঘটনা, যেখানে বিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা চ্যাংপেং ঝাও চার মাস সাজা ভোগ করেছেন এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তাকে ক্ষমা করেছেন। বাইন্যান্স সম্প্রতি ইরানি অর্থদাতা বাবাক জানজানি-কে ইরানের যুদ্ধ তহবিলে অর্থায়নের জন্য $৮৫০ মিলিয়ন-এর বেশি পাঠানোর অনুমতি দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে; তিনি তা অস্বীকার করেন।

মূল সত্তা: কোম্পানি: বাইন্যান্স, মার্কিন বিচার বিভাগ, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, হেক্সা হোয়েল, ব্লেসড ট্রাস্ট, ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস, মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস | ব্যক্তি: ডোনাল্ড ট্রাম্প, চ্যাংপেং ঝাও, বাবাক জানজানি | স্থান: ইরান, হংকং, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সাধারণ প্রশ্ন: মার্কিন বিচার বিভাগ বাইন্যান্সের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ করছে?

ডিওজে অভিযোগ করেছে যে কয়েকটি কোম্পানি বাইন্যান্স ব্যবহার করে ইরানে তার সামরিক বাহিনীকে অর্থায়নের জন্য $১.৫ বিলিয়ন পাঠিয়েছে, যেখানে $৬১ মিলিয়ন ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্তের দাবি করা হয়েছে।

সাধারণ প্রশ্ন প্রশ্ন: মার্কিন বিচার বিভাগ বাইন্যান্সের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ করছে?

সাধারণ প্রশ্ন উত্তর: ডিওজে অভিযোগ করেছে যে কয়েকটি কোম্পানি বাইন্যান্স ব্যবহার করে ইরানে তার সামরিক বাহিনীকে অর্থায়নের জন্য $১.৫ বিলিয়ন পাঠিয়েছে, যেখানে $৬১ মিলিয়ন ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্তের দাবি করা হয়েছে।