トランプ大統領は昨年、マネーロンダリング防止法違反で有罪を認めた取引所の創業者を恩赦した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、米司法省は複数の企業がバイナンスを利用してイランの軍隊を資金調達するために送金したと非難している。検察官は、6100万ドルの暗号資産の没収を求める没収訴状でバイナンスの関与の疑いを明らかにした。合計で約15億ドルが相互に関連するデジタルウォレットを通じて送金された。

香港に拠点を置く2社、ヘキサ・ホエールとブレスド・トラストは、中国の買い手に闇市場のイラン石油を販売する仲介役を務めた。バイナンスの内部調査官は、これらの entity が取引所を通じてイランのイスラム革命防衛隊に資金を提供するネットワークに資金を移動させたことを発見した。米国検察官事務所は、これらの企業が「中国の買い手へのイラン石油の市場販売の収益を表す暗号通貨取引を行うためにバイナンスを利用した」と述べた。一部の資金はイランに到達する前に米国の金融システムを通過した。

バイナンスは両 entity を削除したが、ブレスド・トラストは決済サービスを提供するビジネスパートナーであった。また、取引を発見した調査官を「個別の事情」を理由に解雇した。

これは、バイナンスが2023年にマネーロンダリング防止法および制裁法違反で有罪を認め、数十億ドルの罰金を科されたことに続くものである。創業者のチャンポン・ジャオは4か月間服役し、トランプ大統領により恩赦された。バイナンスは最近、イランの金融業者ババク・ザンジャニがイランの戦費を賄うために8億5000万ドル以上を送金することを許可したと非難されているが、彼はこれを否定している。

主要 entity：企業：バイナンス、米司法省、ウォール・ストリート・ジャーナル、ヘキサ・ホエール、ブレスド・トラスト、イスラム革命防衛隊、米国検察官事務所 | 人物：ドナルド・トランプ、チャンポン・ジャオ、ババク・ザンジャニ | 場所：イラン、香港、中国、米国

FAQ：米司法省はバイナンスを何で非難しているのか？

司法省は、複数の企業がバイナンスを利用してイランの軍隊を資金調達するために15億ドルを送金したと非難しており、6100万ドルの暗号資産を没収する訴状を提出した。

FAQ質問：米司法省はバイナンスを何で非難しているのか？

FAQ回答：司法省は、複数の企業がバイナンスを利用してイランの軍隊を資金調達するために15億ドルを送金したと非難しており、6100万ドルの暗号資産を没収する訴状を提出した。